Nel Lazio, all’alba di oggi, martedì 9 maggio, il personale della Squadra Mobile della Questura di Roma e dei finanzieri del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali ed il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma, su richiesta della locale D.D.A., a carico di:
1. M.G., detto “Johnny”, nato a Terracina (Latina) il 30.9.1964; 2. N.A., nato a Roma il 31.5.1979, destinatari di custodia cautelare in carcere; 3. G.V.F., nato a Spezzano Albanese (Cosenza), il 28.8.1947; 4. B.L., nato a Roma il 9.5.1967; 5. M.F., nato a Latina il 24.8.1990; 6. M.L., nato a Roma il 10.9.1992, destinatari della misura degli arresti domiciliari, ritenuti responsabili dei reati di intestazione fittizia di beni, riciclaggio e autoriciclaggio di denaro di provenienza illecita.
È stato, inoltre, disposto ed eseguito, nei confronti degli indagati, il sequestro preventivo dei seguenti beni di quote sociali e complesso aziendale delle società:
• Assunta Madre s.r.l. ristorante, con sede a Roma in via Giulia 14;
• Metro Fish s.r.l. società di commercio all’ingrosso e dettaglio di prodotti ittici, con sede a Roma in Marmorata 67;
• Centro Ittico Laziale s.r.l. società di commercio all’ingrosso e dettaglio di prodotti ittici, con sede a Roma in via Marmorata 69;
• Papa Giulio s.r.l. società di gestione e conduzione di esercizi pubblici e di ristorazione, con sede a Roma in via S. Eligio 19, oltre ad alcuni conti correnti bancari intestati a: M.F., acceso c/o la Banca del Fucino, M.L., acceso c/o la Banca del Fucino, G.V.F., acceso c/o la Banca del Fucino, oltre ad alcune unità immobiliari ubicate a Roma, in via San Alberto Magno 3, formalmente intestata a M.F. dal 20.1.2014, riconducibile al padre M.G., Terracina (Latina), in via Vecchia San Francesco 62, formalmente intestata a M.L. dal 17.3.2016, riconducibile al padre M.G.
I provvedimenti cautelari rappresentano la sintesi ed il punto di incontro di un’indagine, condotta, in una prima fase dalla Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile di Roma e, successivamente, dal Gruppo Investigativo Antiriciclaggio del Nucleo Speciale Polizia Valutaria, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Roma.
L’attività operativa si è concentrata sulla ricostruzione e l’analisi delle circostanze che hanno caratterizzato l’ascesa imprenditoriale di M.G., alias “Johnny”, pregiudicato per reati associativi, di natura anche mafiosa, delitti contro il patrimonio, usura ed estorsione aggravata, già coinvolto in contesti associativi e destinatario di misure di prevenzione a causa dei suoi rapporti mai cessati con esponenti di spicco della criminalità organizzata che si è dimostrato capace di costituire numerose e redditizie attività commerciali, tra cui i rinomati ristoranti con il marchio “Assunta Madre”, effettuando svariati investimenti immobiliari, il tutto avendo cura di intestare i beni a prestanome privi di risorse economiche per evitare di figurare come titolare effettivo, pur mantenendone saldamente la direzione.
Le indagini hanno permesso di accertare come lo stesso, grazie alla collaborazione dei propri figli, utilizzati quali “teste di legno”, nonchè da professionisti che hanno garantito l’apporto tecnico necessario per realizzare un’articolata rete societaria, sia riuscito formalmente a non apparire quale titolare delle attività, sottraendo, in questo modo, parte delle proprie disponibilità economiche all’applicazione di provvedimenti di sequestro. In particolare, proprio il timore di ulteriori provvedimenti ablativi di prevenzione, ha indotto il M. a creare innumerevoli società occultando la propria persona dietro una rigorosa intestazione fittizia delle quote sociali, di denaro e di beni immobili, in favore di familiari e di terzi di fiducia, quali i figli Francesco e Lorenzo, l’imprenditore G.V.F., pur essendo lui l’effettivo titolare e nel contempo ricoprendo di fatto la carica di amministratore della persone giuridiche a lui riconducibili, avvalendosi del contributo causale del commercialista B.L., il quale partecipava alla pianificazione delle operazioni societarie e alla loro esecuzione.
Anche la figura di N.A., direttore di una filiale romana della “Banca del Fucino”, ha assunto un rilievo investigativo e probatorio, con specifico riguardo alla propensione del suddetto a dissimulare la reale natura delle operazioni bancarie poste in essere per conto e nell’interesse di G.M., ricorrendo anche alla formazione di documentazione contabile fatta predisporre ad hoc e prelevando addirittura direttamente il contante, recandosi personalmente presso gli uffici del M., accordando, poi, modalità operative in palese contrasto con la specifica normativa di settore, e garantendo in tal modo la non tracciabilità dell’operazione. Le illecite attività sono state realizzate in un contesto associativo in cui sono maturati dei rapporti qualificati e privilegiati intrattenuti dall’indagato con esponenti della criminalità organizzata, come emerso nel corso delle indagini da intercettazioni telefoniche e ambientali.
In particolare, determinante nel disegno criminoso è stato l’apporto fornito dal commercialista e dal direttore di banca, raggiunto dal provvedimento restrittivo per aver riciclato la somma di 888.244,36 euro, provento derivante dalle attività illecite dell’indagato principale.
L’attività illecita a cui l’imprenditore è ricorso in questi ultimi anni è stata estremamente redditizia, consentendogli importanti investimenti immobiliari ed imprenditoriali, e permettendogli anche un’espansione oltre che in Italia, con l’apertura del suo ristorante a Milano, e all’estero, con l’avviamento di un ristorante in Gran Bretagna, a Londra e, successivamente in Spagna, a Barcellona, pianificando ulteriori espansioni commerciali in Europa.
Significativo, in tal senso, il contenuto di alcune intercettazioni dell’imprenditore da cui si evince che il successivo passo sarebbe stato “fare un’operazione seria e importante nel Principato di Monaco, a Montecarlo”, una società, si è scoperta, poi, con l’imprenditore italiano, Flavio Briatore, risultato però assolutamente estraneo a questo contesto criminoso.
Gli accertamenti bancari effettuati dai militari del Gruppo Investigativo Antiriciclaggio sui conti correnti della rete delle società e dei prestanome, hanno permesso così di ricostruire i flussi finanziari, rilevando come i proventi illeciti siano stati riciclati in attività imprenditoriali ed immobiliari.
Donatina Lacerenza
Collaboratore
